13 pessoas, com idades compreendidas entre os 20 e 60 anos, foram detidas, pela Polícia Judiciária, na terça-feira, na Área Metropolitana do Porto, por, ao que tudo indica, pertencerem, a um grupo organizado transnacional.
Segundo comunicado da PJ, os detidos são suspeitos da prática de crimes informáticos e económico-financeiros transnacionais, que permitiram ganhos ilícitos superiores a um milhão de euros.
A investigação da Diretoria do Centro iniciou-se no corrente ano e visa um grupo organizado transnacional que se dedica à prática dos crimes de burla qualificada, burla informática e nas comunicações, abuso de cartão de garantia ou de cartão, dispositivo ou dados de pagamento, falsidade informática, acesso ilegítimo e branqueamento de capitais, através de modus operandi conhecidos como ‘phishing’ e ‘CEO Fraud’.
Ainda segundo a nota da PJ, o dinheiro obtido através desta prática ilícita tinha proveniência em bancos portugueses, burlando várias empresas portuguesas e circulava através de contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, que eram imediatamente dissipados para outras contas bancárias nacionais e estrangeiras ou utilizados para aquisição de artigos de elevado valor ou de luxo.
Os detidos serão agora presentes à autoridade judiciária para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.
A PJ adianta ainda que vai continuar com a investigação, visando o apuramento integral de todas as condutas criminosas.